农发行兰陵县支行开展非法集资风险排查工作

农发行兰陵县支行高度重视县域非法集资风险状况，积极安排部署，深入开展涉非风险排查整治工作，切实维护行业和地方金融安全稳定。

一、提高思想认识，扛稳政治责任

兰陵农发行充分认识到涉非法集资风险常态化排查整治工作重要意义，召开支委会，成立以支部书记为组长、支部委员为副组长的领导小组，严格落实涉非险防控主体责任，“一把手”亲自研究部署涉风险排查整治常态化工作。会议研究部署排查事宜，明确工作任务，做好责任分工，推动常态排查整治工作落到实处、取得实效。

二、聚焦排查重点，持续精准发力

支行此次排查通过家走访、客户回访、调取监控录像等方式开展专项排查。一是排查行内人员。支行紧盯岁末年初、重大节假日等重点时段，聚焦县域机构，围绕投资理财、柜面业务等重点领域，关注业绩异常、社会关系复杂、与客户接触频繁等重点人员，实时关注营业场内人员行为和异常情况，严防员工或他人利用机构营业场所、售渠道从事非法集资活动。二是排查我行客户。依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，加强对资金异常流动情况及其他涉嫌非法集资可疑资金的监测，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，将有关线索及时报告所在地处置非法集资牵头部门和监管部门。

下一步，我行将进一步提高政治站位，充分履行打击防范非法集资的政治责任和主体责任，定期开展排查和宣传，把防范打击非法集资宣传教育工作和加强日常风险防范、排查监测等相结合，推动涉非法集资风险排查整治工作常态化运行。（杨帆）