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农发行莒南县支行开展反洗钱自查活动
2024-12-12 11:03:25
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为进一步加强反洗钱工作，提高反洗钱意识，农发行莒南县支行积极响应监管要求，深入开展反洗钱自查活动。此次活动旨在提升支行反洗钱工作质效，确保各项反洗钱措施得到有效执行，同时提升全行员工的反洗钱意识和能力。
此次自查过程中，农发行莒南县支行重点检查反洗钱内控制度的执行情况，包括客户身份识别、交易监控、大额和可疑交易报告等关键环节。通过查阅相关文件和资料，对可能存在的风险点进行了深入分析和评估，规范了反洗钱工作管理机制。同时，农发行莒南县支行持续完善反洗钱工作措施，利用业余时间加强员工技能培训，提高员工对异常交易的识别和处理能力，从而有效化解潜在风险，将反洗钱自查工作做细做实。
未来，农发行莒南县支行将不断完善反洗钱工作措施，强化员工培训，确保反洗钱工作的有效开展，进一步夯实反洗钱工作基础，提升整体风险防控能力，为实现农发行临沂市分行高质量发展作出贡献。（邱致杰）
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